本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东风汽车股份有限公司2009年年度股东大会于2010年4月29日上午9时在湖北省武汉市东风汽车股份有限公司会议室召开。参与本次会议表决的股东及授权代表共5人，代表股份1，206，411，295股，占公司总股本的60．32％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事朱福寿先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议采取现场投票的表决方式，审议并通过如下决议：

一、通过了公司《2009年度董事会工作报告》

表决结果：同意1，206，411，295股，占本次会议表决股份总数的100％；反对0股，弃权0股。

二、通过了公司《2009年度监事会工作报告》

表决结果：同意1，206，411，295股，占本次会议表决股份总数的100％；反对0股，弃权0股。

三、通过了公司《2009年度财务决算报告》

表决结果：同意1，206，411，295股，占本次会议表决股份总数的100％；反对0股，弃权0股。

四、通过了《公司2009年度利润分配预案》

公司按2009年末总股本20亿股为基数向全体股东每10股派发现金股利0．6元（含税），合计派发现金股利1．2亿元。不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意1，206，411，295股，占本次会议表决股份总数的100％；反对0股，弃权0股。

五、通过了《公司2009年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意1，206，411，295股，占本次会议表决股份总数的100％；反对0股，弃权0股。

六、通过了《关于会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案》

公司支付给立信会计师事务所有限公司2009年度审计费用100万元。根据立信会计师事务所有限公司09年度审计工作情况及执业质量，并续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。

表决结果：同意1，206，411，295股，占本次会议表决股份总数的100％；反对0股，弃权0股。

七、通过了《公司2010年日常经营性关联交易》

此议案为关联交易，关联股东回避表决。

表决结果：同意4，411，295股，占本次会议非关联股东所持股份总数的100％；反对0股，弃权0股。

八、通过了《关于向银行申请57．8亿元授信额度的议案》

同意公司向银行申请57．8亿元授信额度，本次授信在2010年内有效。表决结果：同意1，206，411，295股，占本次会议表决股份总数的100％；反对0股，弃权0股。

九、通过了《关于汽车回购担保的议案》

同意公司为信誉良好且具备银行贷款条件的经销商提供汽车回购担保。授权期限：2010年1月1日～12月31日；额度（余额）：人民币20亿元。

表决结果：同意1，206，411，295股，占本次会议表决股份总数的100％；反对0股，弃权0股。

本次会议经通商律师事务所陈巍律师现场见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

特此公告

东风汽车股份有限公司

董 事 会

2010年4月30日

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