证券代码：600104 证券简称：上海汽车 公告编号：临2009-050

债券代码：126008 债券简称：08上汽债

权证代码：580016 权证简称：上汽CWB1

上海汽车集团股份有限公司

关于“上汽CWB1”认股权证行权特别提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海汽车集团股份有限公司认股权证上市公告书》的约定，“上汽CWB1”认股权证（交易代码580016，行权代码582016）的存续期为2008年1月8日至2010年1月7日，“上汽CWB1”认股权证将于2009年12月31日进入行权期。2009年12月31日至2010年1月7日中的交易日为“上汽CWB1”认股权证的行权期，在行权期“上汽CWB1”认股权证将停止交易，上海汽车A股股票（股票代码：600104）、上海汽车公司债券（公司债代码：126008）仍正常交易（法律法规另有规定除外）。“上汽CWB1”认股权证的最后交易日为2009年12月30日（星期三），从2009年12月31日开始“上汽CWB1”认股权证停止交易，请投资者注意相关投资风险。

“上汽CWB1”认股权证经分红除息调整后的最新行权价格为26.91元/股，行权比例为1:1。投资者每持有1份“上汽CWB1”认股权证，有权在2009年12月31日至2010年1月7日期间的5个交易日内以26.91元/股的价格认购1股上海汽车A股股票，成功行权获得的股份可以在次一交易日上市交易。

2010年1月7日为“上汽CWB1”认股权证的行权终止日，截至当日交易时间结束时点（即15:00），尚未行权的“上汽CWB1”认股权证将被全部注销，提请投资者注意。

如有疑问，请于工作时间（每个工作日的上午9:00-11:30、下午1:00-5:00）拨打热线电话：021-50803757、021-50803780。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

2009年12月18日

证券代码：600104 证券简称：上海汽车 公告编号：临2009-051

债券代码：126008 债券简称：08上汽债

权证代码：580016 权证简称：上汽CWB1

上海汽车集团股份有限公司

四届十三次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海汽车集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议通知于2009年12月11日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议于2009年12月16日采用通讯方式召开，应参加会议董事11人，实际收到11名董事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事审议通过了《关于公司与A1[综述 图片 论坛]23系[综述 图片 论坛]统香港有限公司成立车用动力电池系统合资公司的议案》。

为进一步贯彻公司新能源汽车发展战略，加快混合动力/纯电动汽车关键零部件中电池系统的产业化步伐，公司拟与A123系统香港有限公司（A123 Systems Hong Kong Ltd.，以下简称“A123香港”）成立一家车用动力电池系统合资公司。

A123香港是A123系统公司（A123 Systems，Inc.以下简称“A123”）在香港注册成立的全资子公司。A123于2001年在麻省理工学院(MIT)成立，是一家在电池系统领域技术领先并享有较高声望的美国企业。A123每年产出数百万颗电池芯(cell)和数百吨正极材料粉体，并已申请根据美国能源部先进技术汽车制造业激励计划，建设新的世界一流的锂离子电池生产设施。

拟成立的合资公司暂定名为“上海捷新动力电池系统有限公司”（名称以工商管理部门核定为准，以下简称“捷新动力”），其主要情况如下：

1、注册地和工厂所在地拟在上海市嘉定区新能源产业基地；

2、注册资本为950万美元，其中上海汽车出资484.5万美元，持有51%股份，A123香港出资465.5万美元，持有49%股份；

3、经营范围主要包括车用动力电池系统的集成开发、装配制造、销售和服务；

4、总投资约2000万美元；

5、合资公司将设计、拥有并使用自己的商标。

同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

(上海证券报)